В Тучковский отдел полиции обратилась с заявлением о мошенничестве 33-летняя жительница поселка Колюбакино, работающая в Москве. Доверившись телефонным собеседникам, она потеряла 623 тысячи рублей.
Вначале девушке на мобильный телефон позвонил мужчина, назвал фамилию и сказал, что является менеджером одного из популярных банков. Пояснил, что через банк можно неплохо заработать на трейдинге – сделках с валютой, ценными бумагами или товарами на бирже. Жительница заинтересовалась, и завязался разговор. Мужчина объяснил специфику инвестирования и, находясь на связи, помог девушке создать аккаунт на электронной торговой трейдинговой платформе. Как выяснилось, она действительно существует.
Через некоторое время «сотрудник банка» перевёл разговор на «брокера», с которым жительница начала общаться в мессенджере. Тот сказал, что ей необходимо внести в дело 10 тысяч долларов. Девушка сказала, что такой суммой не располагает. Тогда ей было предложено взять кредит, чтобы пополнить личный кабинет на трейдинговой платформе. Девушка согласилась и оформила кредиты в разных банках – на 228, 110, 100 и 140 тысяч рублей, после чего перевела все эти деньги на свой счет в другом банке. Далее по указке «брокера» начала делать переводы «его людям». Суммы 100, 88, 245, 55 и 45 тысяч рублей она отправила совершенно незнакомым ей людям как на их банковские счета, так и на продиктованные номера телефонов. Все эти операции происходили в разные дни, а когда и что конкретно – заявительница уже затрудняется сказать, тем более некоторые переводы отменялись, и приходилось делать их заново, несколько раз и в разное время.
После всех переводов в аккаунте жительницы на трейдинговой платформе появился депозит на сумму 5019 долларов. И началась якобы её инвестиционная деятельность. Так как она сама в этом ничего не понимала, все её действия контролировал «брокер». Он сообщал, какие надо открывать на бирже сделки и куда лучше в данный момент вкладывать капитал. Через некоторое время сумма в личном кабинете выросла до 18 тысяч долларов. Девушка обрадовалась: инвестирование начало приносить прибыль!
Однако через некоторое время одна из сделок почему-то не прошла, и убыток составил 13 тысяч долларов. Дальнейшие сделки тоже не приносили дохода, и скоро аккаунт совсем опустел.
Тут «брокер» связался со своей подопечной и сказал, что она срочно должна внести 1,3 миллиона рублей, чтобы аннулировать некую сделку. Если этот перевод не будет совершён, она может задолжать по своей инвестиционной деятельности 16 миллионов рублей, которые в любом случае придётся возмещать. При этом его самого уволят с биржи, и он уже не сможет ей помогать. Для подтверждения, что она не отказывается от своих обязательств, девушка согласилась перевести 90 тысяч рублей на счёт, который ей назвали.
«Брокер» продолжал настаивать и требовать от своей подопечной, чтобы она искала дополнительные средства на аннулирование сделки. Тут жительница, наконец, поняла, что стала жертвой изощренного мошенничества. На самом деле никакой биржевого инвестирования не существовало, а все манипуляции проводились для того, чтобы ввести её в заблуждение насчет «успешной биржевой деятельности» и дальнейшего внесения денежных средств в «инвестирование», а на самом деле – в карманы мошенников.
Возбуждено уголовное дело, ведутся поиски преступников.
